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            株洲年代新材料科技股份有限公司2019第一季度陈述

            admin 2019-05-24 256人围观 ,发现0个评论

            株洲年代新材料科技股份有限公司

            公司代码:600458 公司简称:年代新材

            2019

            第一季度陈说

            一、重要提示

            1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

            1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

            1.3 公司负责人杨首一、主管管帐作业负责人黄蕴洁及管帐组织负责人(管帐主管人员)麻帅杰确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

            1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

            二、公司首要财务数据和股东改变

            2.1首要财务数据

            单位:元 币种:人民币

            非经常性损益项目和金额

            适用 不适用

            单位:元 币种:人民币

            2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

            单位:股

            1.5 止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

            三、重要事项

            3.1公司首要管帐报表项目、财务目标严重变化的状况及原因

            3.2重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

            3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

            3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

            公司称号:株洲年代新材料科技股份有限公司

            法定代表人:杨首一

            日期:2019年4月29日

            股票代码:600458 股票简株洲年代新材料科技股份有限公司2019第一季度陈述称:年代新材 编号:临2019-021

            株洲年代新材料科技股份有限公司

            第八届监事会第七次(暂时)会议抉择布告

            本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

            株洲年代新材料科技股份有限公司第八届监事会第七次(暂时)会议的告诉于2019年4月26日以专人送达和邮件相结合的方法宣布,会议于2019年4月29日通讯方法举行。会议由监事会主席丁有军先生掌管。会议应到监事5人,实到监事5人。会议契合《公司法》等有关法令法规和公司章程的规矩。

            经会议讨论及表决,审议经过了如下抉择:

            一、审议经过了关于改变管帐方针的方案(详见公司同日宣布的布告);

            监事会宣布定见如下:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变。改变后的管帐方针契合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规矩,可以更客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,未危害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,监事会赞同本次管帐方针改变。

            表决效果: 5票赞同, 0票对立, 0票放弃。

            二、审议经过了公司2019年第一季度陈说及正文。

            公司2019年第一季度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司章程的规矩;

            公司2019年第一季度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司2019年1-3月份的运营管理和财务状况等事项;本审阅定见出具前,监事会未发现参加2019年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

            表决效果: 5票赞同, 0票对立, 0票放弃。

            特此布告。

            株洲年代新材料科技股份有限公司监事会

            2019年4月30日

            股票代码:600458 股票简称:年代新材 编号:临2019-020

            第八届董事会第十次(暂时)会议抉择布告

            本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

            株洲年代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十次(暂时)会议的告诉于2019年4月26日以专人送达和邮件相结合的方法宣布,会议于2019年4月29日以通讯方法举行。会议由董事长杨首一先生掌管。会议应到董事9人,实到董事9人。会议契合《公司法》等有关法令法规和公司章程的规矩。

            经会议讨论及表决,审议经过了如下抉择:

            一、审议经过了关于建立射阳分公司的方案;

            赞同公司在江苏射阳港经开区建立出产基地,并建立株洲年代新材料科技股份有限公司射阳分公司,便于公司在射阳区域展开出产出售风电叶片等事务。

            该分公司的称号及运营范围以工商核准为准。

            表决效果: 9票赞同, 0票对立, 0票放弃。

            二、审议经过了关于替换董事会秘书的方案(详见公司同日宣布的布告);

            三、审议经过了关于改变管帐方针的方案(详见公司同日宣布的布告);

            四、审议经过了公司2019年第一季度陈说及正文。

            株洲年代新材料科技股份有限公司董事会

            证券代码:600458 证券简称:年代新材 布告编号:临2019-022

            关于管帐方针改变的布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

            重要内容提示:本次管帐方针改变是依照财政部2018年修订的《企业管帐原则第21号-租借》(财会〔2018〕35号)进行的改变,对财务陈说中的相关项目进行从头计量调整。

            一、本次管帐方针改变状况概述

            2018年12月7日,财政部修订印发了《企业管帐原则第21号-租借》(以下简称“新租借原则”),公司决议自 2019 年 1 月 1 日起履行上述新管帐原则。

            2019年 4月 29 日,公司第八届董事会第十次(暂时)会议审议经过了关于改变公司管帐方针的方案,赞同公司依据财政部修订的新租借原则改变公司相关管帐方针。

            二、公司新管帐原则履行状况及对报表的影响

            公司自2019年1月1日起履行新租借原则,依照新租借原则的规矩,承租人可以挑选依据初次履行本原则的累积影响数,调整初次履行本原则当年年头留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。关于初次履行日前的融资租借,承租人在初次履行日应当依照融资租入财物和敷衍融资租告贷的原账面价值,别离计量运用权财物和租借负债;关于初次履行日前的运营租借,承租人在初次履行日应当依据剩下租借付款额按初次履行日承租人增量告贷利率折现的现值计量租借负债,并依据每项租借挑选依照简化处理方法计量运用权财物,即与租借负债持平的金额,并依据预付租金进行必要调整。 高岗

            公司履行新租借原则对本年年头兼并财物负债表相关项目的影响列示如下:

            单位:人民币万元

            以上调整数为公司财务财物部开始测算数据,公司履行新租借原则的终究调整数以经德勤管帐师事务所审计的2019年年度陈说数据为准。

            三、监事会、独立董事定见

            公司第八届监事会第七次(暂时)会议审议经过了公司改变管帐方针的方案,并宣布定见如下:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的株洲年代新材料科技股份有限公司2019第一季度陈述合理改变。改变后的管帐方针契合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规矩,可以更客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,未危害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,监事会赞同本次管帐方针改变。

            公司独立董事就本次管帐方针改变宣布了如下独立定见:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的合理改变。改变后的管帐方针契合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规矩,可以更客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,未危害公司和股东,特别是中小股东的 益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩, 咱们一致赞同该方案经过。

            株洲年代新材料科技股份有限公司董事会

            证券代码:600458 证券简称:年代新材 布告编号:临2019-023

            关于改变董事会秘书的布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

            株洲年代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月28日收到公司董事会秘书季晓康先生的书面辞职陈说,季晓康先生因作业调整原因,请求辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后,季晓康先生仍将在公司担任其他职务。

            公司及董事会谨对季晓康先生任董事会秘书期间为公司运营开展做出的奉献表明衷心感谢!

            公司于2019年4月29日举行第八届董事会第十次(暂时)会议,审议经过了《关于替换公司董事会秘书的方案》,聘任姜其斌先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。在本次董事会会议举行之前,公司已依照相关规矩将姜其斌先生的董事会秘书任职请求提交上海证券交易所审阅并取得经过(简历附后)。

            公司独立董株洲年代新材料科技股份有限公司2019第一季度陈述事对聘任董事会秘书事项宣布了独立定见,以为:姜其斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资历证书,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处分,也不存在上海证券交易所确定不适合担任董事会秘书的其他景象,可以担任董事会秘书的作业。在本次董事会会议举行之前,公司已依照相关规矩将姜其斌先生的董事会秘书任职请求提交上海证券交易所审阅并取得经过,其任职资历契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等法令法规的规矩,因而咱们赞同公司董事会聘任姜其斌先生为公司董事会秘书。

            株洲年代新材料科技股份有限公司董事会

            附:姜其斌先生简历:

            姜其斌,男,1968年出世,中共株洲年代新材料科技股份有限公司2019第一季度陈述党员,博士研究生学历,教授级高档工程师。历任本公司技能中心副主任兼株洲年代电气绝缘有限责任公司副总经理兼总工程师、本公司技能中心常务副主任,现任本公司副总工程师、技能中心党总支书记兼常务副主任。

            证券代码:600458 证券简称:年代新材 布告编号:临2019-024

            2019年第一季度首要运营数据布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

            依据上海证券交易所《上市公司职业信息宣布指引第十八号一化工》第十八条的相关规矩,现将公司2019年第一季度首要运营数据布告如下:

            一、首要产品的产值、收入完成状况

            单位:万元

            二、首要产品的毛利率变化状况

            三、首要原材料的价格变化状况

            单位:元/吨

            上述运营目标和数据圴为开始统计数据,未经管帐师事务所审计,仅供参考,敬请出资者审慎运用并留意出资危险。

            董事会

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